🏷️ Geldwäsche

Wer Schwarzarbeit beauftragt oder annimmt, riskiert Teil solcher Netzwerke zu werden – der Fall zeigt, dass Ermittler Zahlungsströme von bis zu 150 Millionen Euro lückenlos rekonstruieren können.

Banken sind gesetzlich verpflichtet, Geldwäsche-Verdachtsfälle sofort zu melden – wer ein Konto führt oder einen Kredit beantragt, profitiert indirekt davon, wenn diese Prüfprozesse zuverlässiger werden.