Die Schufa übernimmt die Beratungsgesellschaft Strateco aus Bad Homburg. Das Unternehmen mit rund 160 Beschäftigten unterstützt große Banken bei Regulierungsfragen und arbeitete bereits seit Jahren mit der Auskunftei zusammen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Hintergrund ist der wachsende Druck durch europäische Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung. Die EU-Behörde AMLA – zuständig für die Aufsicht über Geldwäscheprävention – nahm vor rund einem Jahr ihre Arbeit in Frankfurt auf und verschärft seitdem die Anforderungen an Banken. Schufa-Vorstandschefin Tanja Birkholz beziffert das Problem: Jährlich fließen laut Schätzungen mehr als 100 Milliarden Euro illegal in den deutschen Geldkreislauf.
Mit der Übernahme bündelt die Schufa Strateco mit ihrer Tochtergesellschaft ClariLab – spezialisiert auf Identitätsprüfungen, mit rund 400 Banken als Kunden – unter dem Dach der neuen „Schufa Compliance Suite". Damit entsteht neben dem bekannten Bonitätscheck für Miet- oder Handyverträge ein zweites Geschäftsfeld: Compliance-Lösungen für Finanzinstitute.
Schufa kauft Strateco und baut Geldwäsche-Abwehr zur zweiten Säule aus
Warum das wichtig ist
Banken sind gesetzlich verpflichtet, Geldwäsche-Verdachtsfälle sofort zu melden – wer ein Konto führt oder einen Kredit beantragt, profitiert indirekt davon, wenn diese Prüfprozesse zuverlässiger werden.